Генпрокуратура подозревает Дмитрия Фирташа в уклонении от уплаты более полумиллиарда гривен налогов

Генпрокуратура Украины при оперативном сопровождении Нацполиции расследует уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных Д. Фирташу компаний. Об этом в Facebook рассказала пресс-секретарь генпрокурора Украины Ю. Луценко Л. Сарган.

По ее данным, “в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Д. Фирташу, компаний, а именно: ЧАО “Северодонецкое объединение Азот”, ПАО “Азот”, ПАО “Ривнеазот”, ГП “Химик” ПАО “Азот” и другими, которые входят в бизнес-групп “GROUP DF”, организована деятельность ряда фиктивных компаний и подконтрольных страховых компаний”.

С целью вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО “СК “Саламандра-Украина”, ЧАО “СК “Дом страхования” и другими, которые входят в бизнес-группу “Group DF”, был заключен договор страхования, на основании которого страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. “То есть, застрахованы заранее ненадобные страховые случаи, которые фактически не наступили и не обязаны были наступить, о чем точно было известно членам преступной группировки”, — подчеркнула Сарган.

В последующем вывод этих средств осуществлялся путем страхования данными же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи “мусорных” ценных бумаг других фиктивных компаний и “подставных” физических лиц.

Поделиться:

Читайте также:

Минобороны начнет покупать у бизнес-партнера Порошенко еще и грузовики. В Вооруженных силах Украины начата эксплуатация вэдовой модели грузовика “Богдан 63172”, собранного на основе белорусского МАЗа. Об этом сообщает пресс-служба компании “Бог...

Словацкая компания хочет взять в концессию аэропорт “Ужгород”. Логистическая компания Vedecko-vyskumna, A.C. из Словакии проявила заинтересованность в восстановлении работы Международного аэропорта “Ужгород”. Об этом сообщает пресс-слу...

В апреле украинские металлурги планируют сократить объемы производства. В апреле 2018 года украинские металлургические предприятия планируют произвести 1,7 млн. т стали. Такой прогноз находится в материалах ОП “Укрметаллургпром” к ежемесячному ...

Черкасский “Азот” должен выплатить Проминвестбанку 46 млн долларов. Хозяйственный суд Черкасской области обязал черкасский “Азот” выплатить Проминвестбанку 44,7 миллиона долларов по кредиту и 1,2 миллиона долларов по просроченным...

Генпрокуратура объяснила причину обысков в николаевском порту “Ника-Терра”. Проведенные накануне обыски в морском спец порту “Ника-Терра” связаны с расследованием дела по факту умышленного уклонения от уплаты налогов предприятиями-экспор...