Крупнейший банк Латвии сообщил о приостановке работы со счетами офшоров украинцев

Крупнейший частный банк Латвии (и один из любимых банков украинцев в стране) Rietumu рассказал части клиентов о приостановке работы со счетами, открытыми офшорными компаниями. Эти счета заблокированы, и чтобы возвратить к ним доступ, владельцам придется раскрыть бенефициаров офшоров, рассказать о происхождении их средств, деловых партнерах и даже обстоятельства знакомства с ними.

В письме, которое получили клиенты, находится доскональная инструкция с очень большим перечнем документов — предоставление всей данной информации по сущности сделало бы офшорную юрисдикцию глупой. На вопрос, можно ли будет вывести средства с заблокированных счетов, в банке не дали ответ. db.lv сообщает, что банк будет принимать всевозможные платежные постановления только после углубленного анализа (due diligence).

Чтобы вывести средства, нужно подать запрос через интернет-банк, а далее банк будет решать: вполне вероятно, средства допустят перевести без дополнительных бумаг (но только на счет той же компании в другом банке), а вполне вероятно, банк востребует дополнительных документов, заявили в колл-центре Rietumu.

Сегодня на долю офшорных компаний приходится 36,7% всех банковских счетов в Латвии. А среди тех, которые открыли нерезиденты, данная доля еще выше — 44,5%. У скольких из них бенефециары — украинцы, неизвестно.

Поделиться:

Читайте также:

Парламент одобрил изменения в законодательство о введении технических регламентов. Верховная Рада приняла за основу проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно технических регламентов и оценки соотношения”. За...

Генпрокуратура подозревает Дмитрия Фирташа в уклонении от уплаты более полумиллиарда гривен налогов. Генпрокуратура Украины при оперативном сопровождении Нацполиции расследует уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных Д. Фирташу комп...

Минобороны начнет покупать у бизнес-партнера Порошенко еще и грузовики. В Вооруженных силах Украины начата эксплуатация вэдовой модели грузовика “Богдан 63172”, собранного на основе белорусского МАЗа. Об этом сообщает пресс-служба компании “Бог...

Минимальную зарплату повысят только при условии перевыполнения доходов бюджета. Увеличение “минималки” востребует дополнительных перечислений средств из государственного бюджета в местные. По мнению министра, необходимые средства можно получ...

Казахстанский инвестор приобрел украинский банк. Казахстанский инвестор А. Бабаев купил украинский Регион-Банк, который сменил название на Sky Bank. Об этом сообщила пресс-служба банка. “Казахстанский инвестор...